Размещено 28.05.2025

Размещено 14.05.2025 10:20

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Веста-Борисов» (далее по тексту Общество), место нахождения: Минская область, г. Борисов, ул. Гагарина,105, а, - приглашает Вас принять участие в внеочередном собрании акционеров Общества, которое состоится «14» мая 2025 года в 10.00 по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. Гагарина, 105, а, универмаг «Веста», 1 этаж (актовый зал).

Повестка дня собрания:

1. Об увеличении уставного фонда ОАО «Веста-Борисов» путем эмиссии акций дополнительного выпуска, размещаемых путем закрытой подписки и утверждении условий проведения закрытой подписки на дополнительные простые (обыкновенные) акции ОАО «Веста-Борисов».
2. О признании закрытой подписки, на акции дополнительного выпуска состоявшейся и утверждении результатов закрытой подписки на простые (обыкновенные) акции дополнительного выпуска ОАО «Веста-Борисов».
3. О дополнительном выпуске простых (обыкновенных) акций ОАО «Веста-Борисов».
4. О внесении изменений в Устав Общества.
5. Об утверждении Положения о наблюдательном совете ОАО «Веста-Борисов» в новой редакции.
Лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться с материалами, подготовленными к собранию с 2 мая по 12 мая 2025 года (в рабочие дни) с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 по местонахождению общества: Минская область, г. Борисов, ул. Гагарина,105а, каб.116.
Регистрация участников собрания будет проводиться с 9.00 до 9.45 в день и по месту проведения собрания.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра владельцев акций общества на «5» мая 2025 года.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия: акционеры - физические лица предъявляют паспорт, представители акционеров - доверенность.

Наблюдательный совет

Размещено 25.04.2025

СВЕДЕНИЯ ИЗ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОАО «ВЕСТА-БОРИСОВ» НА 2025 ГОД

Стратегия развития на 2025 год направлена на повышение эффективности работы предприятия.

Ключевой задачей на 2025 год являются: планирование хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов трудового коллектива и интересов собственника имущества предприятия.

Установлены следующие значения показателей социально-экономического развития на 2025 год:

1. ключевых показателей развития:
прирост чистой прибыли 10% к аналогичному периоду прошлого года;
рентабельность продаж 2,0 процента;
норматив снижения уровня затрат на производство и реализацию продукции «минус» 1,9 процента;
темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2024 года 109 процентов;
темп роста номинальной начисленной заработной платы 111,2%;

2. индикативных показателей:
рост розничного товарооборота в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2024 года 104,8 процента.

Уважаемые акционеры!

«26» марта 2025 года в 10.00 часов по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. Гагарина, 105а, универмаг «Веста», 1 этаж (актовый зал) состоялось годовое общее собрание акционеров:

Повестка дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год.
2. Оценка деятельности директора за 2024 год.
3. Отчет о работе наблюдательного совета в 2024 году.
4. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-экономической деятельности Общества за 2024 год.
5. Заключение по годовому отчету и балансу Общества.
6. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества.
7. Распределение чистой прибыли за 2024 год, начисление и порядок выплаты дивидендов.
8. Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2025 году.
9. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

По всем вопросам повестки дня приняты положительные решения.

Наблюдательный совет

Размещено 31.03.2025

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Веста-Борисов» (далее по тексту Общество), ме-сто нахождения: Минская область, г. Борисов, ул. Гагарина,105 а, - приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится «26» марта 2025 года в 10.00 по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. Гагарина, 105 а, в зда-нии универмага «Веста», 1 этаж (актовый зал).

Повестка дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год.
2. Оценка деятельности директора за 2024 год.
3. Отчет о работе наблюдательного совета в 2024 году.
4. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-экономической деятельности Общества за 2024 год.
5. Заключение по годовому отчету и балансу Общества.
6. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества.
7. Распределение чистой прибыли за 2024 год, начисление и порядок выплаты дивидендов.
8. Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2025 году.
9. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться с материалами, подготовленными к собранию с 24 февраля по 25 марта 2025 года (в рабочие дни) с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 по местонахождению общества: Минская область, г. Борисов, ул. Гагарина,105а, каб.116.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 9.00 до 9.45 в день и по месту проведения собрания.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра владельцев акций общества на «17» марта 2025 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия: акционеры - физические лица предъявляют паспорт, представители акционеров - доверенность.

Наблюдательный совет

Размещено 14.02.2025

Уважаемые акционеры!

«27» марта 2024 года в 10.00 по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. Гагарина, 105 а, универмаг «Веста», 1 этаж (актовый зал) состоялось годовое общее собрание акционеров:

Повестка дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.
2. Оценка деятельности директора за 2023 год.
3. Отчет о работе наблюдательного совета в 2023 году.
4. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-экономической деятельности Общества за 2023 год.
5. Заключение по годовому отчету и балансу Общества.
6. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества.
7. Распределение чистой прибыли за 2023 год, начисление и порядок выплаты дивидендов.
8. Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2024 году.
9. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

По всем вопросом повестки дня приняты положительные решения.

Наблюдательный совет

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Веста-Борисов» (далее по тексту Общество), ме-сто нахождения: Минская область, г. Борисов, ул. Гагарина,105 а, - приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится «27» марта 2024 года в 10.00 по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. Гагарина, 105 а, в здании универмага «Веста», 1 этаж (актовый зал).

Повестка дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.
2. Оценка деятельности директора за 2023 год.
3. Отчет о работе наблюдательного совета в 2023 году.
4. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-экономической деятельности Общества за 2023 год.
5. Заключение по годовому отчету и балансу Общества.
6. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества.
7. Распределение чистой прибыли за 2023 год, начисление и порядок выплаты дивидендов.
8. Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2024 году.
9. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться с материалами, подготовленными к собранию с 24 февраля по 25 марта 2024 года (в рабочие дни) с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 по местонахождению общества: Минская область, г. Борисов, ул. Гагарина,105а, каб.116.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 9.00 до 9.45 в день и по месту проведения собрания.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра владельцев акций общества на «17» марта 2024 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия: акционеры - физические лица предъявляют паспорт, представители акционеров - доверенность.

В дальнейшем информация о проведении собрания акционеров и иная информация Общества будет размещаться на сайте http://www.vesta-borisov.by в разделе «Акционерам».

Наблюдательный совет

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Веста-Борисов» сообщает, что выплата дивидендов за 2022 год акционерам, не являющимся работниками Общества, будет осуществляться до 25 мая 2023 года в кассе общества по адресу: Борисов, ул. Гагарина, 105а (универмаг "Веста").

Иметь при себе паспорт (в случае получения представителем акционера – доверенность).

Наблюдательный совет

Открытое акционерное общество «Веста-Борисов», зарегистрированное по адресу: 222511, Минская область, г. Борисов, ул. Гагарина, 105а.

Решением заседания наблюдательного совета ОАО «Веста-Борисов» протокол от 23.02.2022 № 23 установлена дата формирования реестра акционеров по состоянию на 14 марта 2022 года для подготовки списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании.

Решением заседания наблюдательного совета ОАО «Веста-Борисов» протокол от 06.04.2022 № 2 установлена дата формирования реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 18 апреля 2022 года для подготовки списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.