Information for shareholders

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Веста-Борисов» (далее по тексту Общество), место нахождения: Минская область, г. Борисов, ул. Гагарина, 105а, - приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится «27» марта 2024 года в 10.00 по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. Гагарина, 105а, универмаг «Веста», 1 этаж (актовый зал).

Повестка дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.
2. Оценка деятельности директора за 2023 год.
3. Отчет о работе наблюдательного совета в 2023 году.
4. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-экономической деятельности Общества за 2023 год.
5. Заключение по годовому отчету и балансу Общества.
6. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества.
7. Распределение чистой прибыли за 2023 год, начисление и порядок выплаты дивидендов.
8. Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2024 году.
9. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться с материалами, подготовленными к собранию с 25 февраля по 26 марта 2024 года (в рабочие дни) с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 по местонахождению общества: Минская область, г. Борисов, ул. Гагарина, 105а, каб.116.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 9.00 до 9.45 в день и по месту проведения собрания.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра владельцев акций общества на «11» марта 2024 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия: акционеры - физические лица предъявляют паспорт, представители акционеров - доверенность.

В дальнейшем информация о проведении собрания акционеров и иная информация Общества будет размещаться на сайте http://www.vesta-borisov.by в разделе «Акционерам».

Наблюдательный совет

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Веста-Борисов» уведомляет Вас о том, что выплата дивидендов за 2022 год акционерам не являющимися работниками Общества производится до 25 мая 2023 года в кассе предприятия по адресу: г. Борисов, ул. Гагарина, 105а (универмаг «Веста»).

При себе иметь паспорт (при получении представителем акционера-доверенность).

Наблюдательный совет

Открытое акционерное общество «Веста-Борисов», зарегистрированное по адресу: 222511, Минская область, г. Борисов, ул. Гагарина, 105а.

Решением заседания наблюдательного совета ОАО «Веста-Борисов» протокол от 23.02.2022 № 23 установлена дата формирования реестра акционеров по состоянию на 14 марта 2022 года для подготовки списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании.

Решением заседания наблюдательного совета ОАО «Веста-Борисов» протокол от 06.04.2022 № 2 установлена дата формирования реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 18 апреля 2022 года для подготовки списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Last modified on Monday, 14 February 2022